In der Beschwerde wird behauptet, dass Binance gegen das Gesetz verstoßen hat, indem es US-Kunden seit Juli 2019 Transaktionen mit Warenderivaten angeboten hat, bei denen effektiv auf den Preis einer Kryptowährung gewettet wird, anstatt sie direkt zu kaufen, obwohl sie nicht bei der CFTC registriert ist.
Lowe sagte: „Die mutmaßliche vorsätzliche Umgehung des US-Rechts durch die Angeklagten ist der Kern der Beschwerde der Kommission gegen Binance
Binance und sein Vorstandsvorsitzender Changpeng Zhao werden in den USA von Regulierungsbehörden für Rohstoffmärkte in einer Klage verklagt, in der behauptet wird, die Angeklagten hätten „vorsätzliche Umgehung des US-Rechts" begangen.
Der Schritt ist die bisher bedeutendste US-Durchsetzungsmaßnahme gegen die weltweit größte Kryptowährungsbörse.
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sagte, sie habe bei einem Bundesgericht in Chicago eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage eingereicht und Zhao und drei Unternehmen, die die Binance-Plattform betreiben, wegen zahlreicher Verstöße gegen das Commodity Exchange Act und die CFTC-Vorschriften angeklagt. Die CTFT behauptet, Binance habe Kunden nicht aufgefordert, ihre Identität nachzuweisen, bevor sie auf der Plattform handeln, und es versäumt, grundlegende Verfahren zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche umzusetzen.
Es fügte hinzu, dass Binance die Mitarbeiter aufgefordert habe, mit US-Kunden über die Umgehung von Kontrollen über eine Messaging-App zu kommunizieren, die so eingestellt sei, dass sie Nachrichten automatisch lösche. Die Beschwerde beschuldigt auch den ehemaligen Chief Compliance Officer von Binance, Samuel Lim, Binance bei der Begehung der Verstöße geholfen zu haben.
In der Beschwerde wird behauptet, dass Binance sein US-Geschäft ausgebaut hat, obwohl es öffentlich seine Absicht bekundet hat, US-Kunden den Zugang zur Plattform zu verwehren.
Zu den Behauptungen in der Beschwerde gehört die Behauptung, dass Binance selbst nach der Ankündigung von US-Beschränkungen seinen wertvollsten US-Kunden mitgeteilt habe, wie sie ihre Compliance-Kontrollen umgehen könnten.
„Die Angeklagten haben geltende Bundesgesetze missachtet, während sie den US-Kundenstamm von Binance gefördert haben, weil es für sie profitabel war", heißt es in der Beschwerde der CFTC. Sie sagten, das Unternehmen arbeite seit mehr als zwei Jahren mit der CFTC zusammen und habe „in den letzten zwei Jahren erhebliche Investitionen getätigt, um sicherzustellen, dass keine US-Benutzer auf unserer Plattform aktiv sind".
„Dennoch beabsichtigen wir, weiterhin mit Regulierungsbehörden in den USA und auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. In der Beschwerde wird behauptet, dass Binance gegen das Gesetz verstoßen hat, indem es US-Kunden seit Juli 2019 Transaktionen mit Warenderivaten angeboten hat, bei denen effektiv auf den Preis einer Kryptowährung gewettet wird, anstatt sie direkt zu kaufen, obwohl sie nicht bei der CFTC registriert ist.
Lowe sagte: „Die mutmaßliche vorsätzliche Umgehung des US-Rechts durch die Angeklagten ist der Kern der Beschwerde der Kommission gegen Binance. Die CFTC sagte, sie strebe Strafen an, darunter Bußgelder und dauerhafte Handelsverbote.
Gretchen Lowe, Chefanwältin der CFTC, sagte, Binance habe Gewinne vor die Einhaltung des Gesetzes gestellt. Die eigenen E-Mails und Chats der Angeklagten spiegeln wider, dass die Compliance-Bemühungen von Binance eine Täuschung waren und Binance sich bewusst – immer wieder – dafür entschieden hat, Gewinne zu platzieren, anstatt das Gesetz zu befolgen."
Howard Fischer, Partner der New Yorker Anwaltskanzlei Moses & Singer, sagte, die CFTC-Aktion zeige, dass die US-Regulierungsbehörden konzertierte Maßnahmen gegen den Austausch von Kryptowährungen ergreifen, nachdem die US-Finanzaufsichtsbehörde – die Securities and Exchange Commission – angekündigt hatte, mögliche Durchsetzungsmaßnahmen gegen Coinbase in Erwägung zu ziehen .
„In Verbindung mit den erwarteten Durchsetzungsmaßnahmen der SEC gegen Coinbase sieht es so aus, als ob die US-Aufsichtsbehörden Schritte unternehmen, um die US-Aktivitäten der großen verbleibenden Krypto-Börsen einzustellen oder zumindest erheblich einzuschränken", sagte er.
Die CFTC-Beschwerde behauptet, dass Binance seit 2019 Derivattransaktionen für US-Kunden anbietet und durchführt, obwohl es in diesem Jahr sagte, dass es aufhören würde, Menschen in den USA auf seiner Hauptplattform zu bedienen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Wir verwenden Google reCaptcha zum Schutz unserer Website und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.
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In der Beschwerde wird behauptet, dass Zhao, der Binance im Jahr 2017 gegründet hat und laut Bloomberg einen geschätzten Wert von 27,9 Milliarden US-Dollar hat, eine Schlüsselrolle bei dem Fehlverhalten gespielt habe.
„Zhao soll für alle wichtigen strategischen Entscheidungen bei Binance verantwortlich gewesen sein, einschließlich der Ausarbeitung der geheimen Verschwörung, VIP-Kunden mit Sitz in den USA anzuweisen, die Compliance-Kontrollen von Binance zu umgehen, und die Anweisung von Binance-Mitarbeitern, sicherzustellen, dass die gesamte Kommunikation über ihre Kontrollsubversion über Anwendungen erfolgt, die dies tun die automatische Vernichtung von Beweismitteln erleichtert", sagte die CFTC in einer Erklärung.
Ein Sprecher von Binance bezeichnete die Maßnahmen der CFTC als „unerwartet und enttäuschend". Es hieß, insbesondere Zhao habe die auf automatisches Löschen eingestellte Signal-App für Kommunikationszwecke verwendet.
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